FiltrarDocumento en el que se presentan el marco jurídico del control de sustancias químicas en Colombia, la situación en ese momento, el diagnóstico del modelo vigente, una propuesta de actualización y un concepto propuesta de control.
Documento en el que se presentan propuestas para fortalecer la política anticorrupción del Gobierno nacional e incrementar la capacidad investigativa frente al tema.
Documento Conpes 3793, el cual desarrolla la política nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Se ofrecen antecedentes; diagnóstico de la problemática; objetivos del documento; plan de acción para la consolidación de un sistema para la prevención, detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos y la financiación del terrorismo; forma de […]
Gaceta del Congreso No. 1033 de 2013-Informe de conciliación al proyecto de ley 283 de 2013 del Senado y 263 de 2013 de la Cámara, «por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio».
Documento en el que se presenta una visión parcial y resumida de instrumentos, mecanismos y estrategias para enfrentar a las organizaciones criminales. Consta de dos secciones: temas prioritarios y matriz con acciones específicas para enfrentar el delito de lavado de activos.
Documento en el que se hace referencia a seis propuestas para la lucha contra las finanzas ilícitas: lavado de activos, financiación de terrorismo y delitos afines.
Documento en el que se presenta el marco jurídico nacional e internacional sobre extradición y narcotráfico.
