FiltrarDocumento en el que se presentan el marco jurídico del control de sustancias químicas en Colombia, la situación en ese momento, el diagnóstico del modelo vigente, una propuesta de actualización y un concepto propuesta de control.
Documento en el que se presentan propuestas para fortalecer la política anticorrupción del Gobierno nacional e incrementar la capacidad investigativa frente al tema.
Gaceta del Congreso No. 1033 de 2013-Informe de conciliación al proyecto de ley 283 de 2013 del Senado y 263 de 2013 de la Cámara, «por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio».
Documento Conpes 3793, el cual desarrolla la política nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Se ofrecen antecedentes; diagnóstico de la problemática; objetivos del documento; plan de acción para la consolidación de un sistema para la prevención, detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos y la financiación del terrorismo; forma de […]
Documento en el que se presenta una visión parcial y resumida de instrumentos, mecanismos y estrategias para enfrentar a las organizaciones criminales. Consta de dos secciones: temas prioritarios y matriz con acciones específicas para enfrentar el delito de lavado de activos.
Documento en el que se hace referencia a seis propuestas para la lucha contra las finanzas ilícitas: lavado de activos, financiación de terrorismo y delitos afines.
Documento en el que se presenta el marco jurídico nacional e internacional sobre extradición y narcotráfico.
