Documento Conpes 3793. Política nacional antilavado de activos y contra la finanaciación del terrorismo

ALCANCE Y CONTENIDO

Documento Conpes 3793, el cual desarrolla la política nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Se ofrecen antecedentes; diagnóstico de la problemática; objetivos del documento; plan de acción para la consolidación de un sistema para la prevención, detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos y la financiación del terrorismo; forma de financiamiento del plan de acción y recomendaciones al Conpes de varios ministerios y del Departamento Nacional de Planeación.