Documento en el que se presentan el marco jurídico del control de sustancias químicas en Colombia, la situación en ese momento, el diagnóstico del modelo vigente, una propuesta de actualización y un concepto propuesta de control.
Archivo histórico
Documento Conpes Social 167, con la estrategia nacional de la política pública integral anticorrupción.
Cuadro en el que se presenta el estado de cumplimiento de las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), según su evaluación de 2008. Incluye sistemas jurídicos, medidas aplicables a instituciones financieras, medidas institucionales y cooperación internacional, entre otros temas.
Ley 1712 de 2014, «por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones».
Documento Conpes 3793, el cual desarrolla la política nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Se ofrecen antecedentes; diagnóstico de la problemática; objetivos del documento; plan de acción para la consolidación de un sistema para la prevención, detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos y la financiación del terrorismo; forma de […]
Gaceta del Congreso No. 1033 de 2013-Informe de conciliación al proyecto de ley 283 de 2013 del Senado y 263 de 2013 de la Cámara, «por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio».
Documento en el que se presenta una visión parcial y resumida de instrumentos, mecanismos y estrategias para enfrentar a las organizaciones criminales. Consta de dos secciones: temas prioritarios y matriz con acciones específicas para enfrentar el delito de lavado de activos.
Documento de soporte en el que se desarrollan argumentos sobre despenalización y prohibición del consumo contenidos en la Sentencia C-221 de 1994 y en el Acto Legislativo 002 de 2009.
Documento en el que se hace referencia a seis propuestas para la lucha contra las finanzas ilícitas: lavado de activos, financiación de terrorismo y delitos afines.
Documento de soporte en el que se enuncian las principales entidades, instancias e instituciones que tienen participación directa en la implementación de la política nacional de reducción del consumo de drogas. Incluye mapas conceptuales del panorama general.
